{"id":17597,"date":"2024-06-08T19:23:50","date_gmt":"2024-06-08T22:23:50","guid":{"rendered":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/?p=17597"},"modified":"2024-06-08T19:23:50","modified_gmt":"2024-06-08T22:23:50","slug":"interpol-detuvo-a-un-argentino-en-ee-uu-acusado-de-cometer-estafas-por-mas-de-10-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/index.php\/2024\/06\/08\/interpol-detuvo-a-un-argentino-en-ee-uu-acusado-de-cometer-estafas-por-mas-de-10-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"INTERPOL DETUVO A UN ARGENTINO EN EE.UU ACUSADO DE COMETER ESTAFAS POR M\u00c1S DE 10 MILLONES DE D\u00d3LARES"},"content":{"rendered":"

Se trata de M\u00e1ximo Witte, quien tambi\u00e9n fue denunciado por lavado de activos e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada por el Banco Central. Habr\u00eda enga\u00f1ado principalmente a amigos y familiares.<\/h3>\n

Un argentino de 47 a\u00f1os que era buscado intensamente por Interpol fue detenido en las \u00faltimas horas en California, Estados Unidos, por cometer m\u00faltiples estafas millonarias. Entre las acusaciones en su contra, tambi\u00e9n se encuentran el lavado de activos y la intermediaci\u00f3n financiera no autorizada por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA).<\/h3>\n

El hombre fue identificado como M\u00e1ximo Witte, quien habr\u00eda captado a su c\u00edrculo \u00edntimo, incluyendo amigos y familiares, con promesas de tasas de inter\u00e9s muy superiores a las del mercado, a trav\u00e9s de operaciones por fuera del sistema bancario. Seg\u00fan se estima, hay m\u00e1s de 50 v\u00edctimas a las que les habr\u00eda estafado alrededor de 10 millones de d\u00f3lares.<\/h3>\n

Witte era vecino de la localidad de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente L\u00f3pez. Sin embargo, desde hace tiempo se encontraba instalado en la ciudad de Venice, California, en la que fue arrestado en el marco de una investigaci\u00f3n que hab\u00eda tomado trascendencia internacional con la emisi\u00f3n de una alerta roja por parte de Interpol para su captura.<\/h3>\n

La investigaci\u00f3n que termin\u00f3 con la detenci\u00f3n de Witte en California se inici\u00f3 a partir de una denuncia presentada por la Aduana, que detect\u00f3 el posible esquema Ponzi operado por el hombre. Este es un tipo de estafa piramidal que utiliza fondos de nuevos inversores para pagar utilidades a los anteriores, generando falsas expectativas de altos retornos.<\/h3>\n

La estafa habr\u00eda comenzado en 2015 y se mantendr\u00eda hasta noviembre de 2022 inclusive, a\u00f1o en el que Witte huy\u00f3 del pa\u00eds. A partir de ese momento, comenz\u00f3 a acumular deudas. Seg\u00fan la Central de Deudores del sistema financiero del Banco Central, su condici\u00f3n es de “irrecuperable”, con deudas de casi 17 millones de pesos solamente con bancos, sin contar el dinero que le reclaman los presuntos estafados.<\/h3>\n

\"\"<\/h3>\n

Alerta roja emitida por Interpol para la captura de M\u00e1ximo Witte. <\/em><\/h4>\n

Asimismo, se cree que Witte tambi\u00e9n habr\u00eda apelado al mercado de criptomonedas para lavar activos por el monto de 10 millones de d\u00f3lares. De acuerdo al proceso de investigaci\u00f3n, esto lo hizo con el objetivo de no dejar ning\u00fan rastro de sus movimientos y eliminar cualquier tipo de vinculaci\u00f3n con su origen.<\/h3>\n

La causa presentada por la Aduana fue radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2, a cargo de Pablo Yadarola; Secretar\u00eda N\u00b0 3, a cargo del Dr. Dami\u00e1n Mazzucco. All\u00ed m\u00e1s de 50 damnificados declararon ante la justicia. Los delitos que se le acusan establecen penas m\u00e1ximas de prisi\u00f3n de 6, 10 y 4 a\u00f1os, respectivamente.<\/h3>\n

\"\"<\/em><\/h3>\n

Desert View Correctional Facility en California, donde Witte se encuentra actualmente detenido.<\/em><\/h4>\n

Cuando los indicios contra el sospechoso eran contundentes, el juez Yadarola tom\u00f3 la decisi\u00f3n de enviar la orden de captura internacional e Interpol emiti\u00f3 una alerta roja con los datos y fotos del argentino a fin de que las autoridades extranjeras lograran su detenci\u00f3n.<\/h3>\n

Actualmente, Witte estar\u00eda detenido en el Desert View Correctional Facility en California, seg\u00fan informaci\u00f3n oficial, y habr\u00eda solicitado su deportaci\u00f3n a Alemania, dado que posee pasaporte con esa nacionalidad. Sin embargo, la justicia argentina libr\u00f3 un exhorto solicitando al juez competente en Estados Unidos la extradici\u00f3n del hombre para someterlo a la jurisdicci\u00f3n argentina por los hechos investigados.<\/h3>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

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