{"id":20530,"date":"2024-08-07T21:56:05","date_gmt":"2024-08-08T00:56:05","guid":{"rendered":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/?p=20530"},"modified":"2024-08-07T21:56:05","modified_gmt":"2024-08-08T00:56:05","slug":"el-hermano-de-mauricio-macri-denuncio-al-grupo-empresarial-de-la-familia-por-defraudacion-y-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/index.php\/2024\/08\/07\/el-hermano-de-mauricio-macri-denuncio-al-grupo-empresarial-de-la-familia-por-defraudacion-y-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"EL HERMANO DE MAURICIO MACRI DENUNCI\u00d3 AL GRUPO EMPRESARIAL DE LA FAMILIA POR DEFRAUDACI\u00d3N Y LAVADO DE ACTIVOS"},"content":{"rendered":"

Mariano Macri<\/strong>, hermano del ex presidente Mauricio Macri<\/strong>, denunci\u00f3 penalmente al grupo empresario por los delitos de administraci\u00f3n fraudulenta y lavado de activos. Entre los denunciados est\u00e1n Gianfranco Macri y Florencia Macri -hermanos del ex presidente- y el gerente general del Grupo Socma, Leonardo Maffioli, entre otros. Por sorteo, el expediente recay\u00f3 en el juzgado federal 6 que, hasta octubre, est\u00e1 en manos del juez Ariel Lijo.<\/h3>\n

Seg\u00fan la presentaci\u00f3n, la acusaci\u00f3n habla de los delitos de administraci\u00f3n fraudulenta, falsificaci\u00f3n de documento, evasi\u00f3n tributaria, la presentaci\u00f3n de balances falsos y el lavado de activos. La denuncia apunta contra SOCMA AMERICANA S.A. y sus accionistas y controlantes: Gianfranco Macri, Rodrigo Valladares Macri, Franco Valladares Macri, Florencia Macri; sus directores Edgardo Prospero Poyard, Ezequiel Viejobueno, Jaime Cibils Robirosa; sus s\u00edndicos Sergio Lobbosco, Marta Elizabeth Lira, Leonardo Maffioli, Victor Composto y a \u201caquella otra persona que, durante el curso de la investigaci\u00f3n a iniciarse, pueda resultar determinada como coautora, c\u00f3mplice, instigadora o encubridora de las conductas denunciadas y\/o sus efectos\u201d.<\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

Franco Macri, el creador del emporio empresario hoy denunciado.<\/em><\/h4>\n

No es la primera vez que Mariano Macri -que ya declar\u00f3 como denunciante en la causa Parques E\u00f3licos y que escribi\u00f3 un libro bajo el t\u00edtulo \u201cHermano\u201d- denuncia serias irregularidades de la sociedad que fund\u00f3 su padre. All\u00ed, sosten\u00eda que socios y directivos le imped\u00edan acceder a los balances, no se dejaban constancias de sus cuestionamientos relativos al desprendimiento de bienes o al nombramiento como s\u00edndico a una persona fallecida. En su momento, la justicia en lo comercial decidi\u00f3 intervenir a SOCMA.<\/h3>\n

\u00a0\u201cSin embargo, y pese a mi f\u00e9rrea postura de tratar desde mi lugar de socio minoritario de evitar el socavamiento permanente de la sociedad, contin\u00faan a la fecha d\u00e1ndose distintos dislates, con hechos concretos, que trascienden lo estrictamente comercial y adquieren un cariz jur\u00eddico penal. As\u00ed las cosas, y lamentablemente no encontrando otra v\u00eda para evitar la ejecuci\u00f3n o la consumaci\u00f3n de delitos, por lo que me veo obligado a denunciar a familiares, socios, directores, gerentes y s\u00edndicos de la sociedad\u201d, sostuvo Mariano Macri en una de las 116 p\u00e1ginas de la denuncia, que firman los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.<\/h3>\n

Uno de los focos fue puesto sobre el MEINL BANK \u2014en adelante, el \u201cMB\u201d\u2014 que hist\u00f3ricamente fue uno de los principales acreedores de SOCMA, cuyo cr\u00e9dito estaba garantizado con una prenda sobre acciones de control emitidas por Sideco, \u201cde manera tal que, si MB ejecutaba la referida prenda, hubiese pasado a revestir la calidad de accionista controlante de Sideco y, en ese caso, SOCMA hubiese quedado como una sociedad sin activos\u201d, se denunci\u00f3.<\/h3>\n

\u201cSe\u00f1or Juez, el tratamiento que se ha dado a lo largo de los a\u00f1os a la deuda con el MB en los estados contables de SOCMA, podr\u00eda calificarlo, como m\u00ednimo, de escandaloso. Tal como ha comenzado a verse y terminaremos de explicar en la presente denuncia, dicho cr\u00e9dito ha servido \u2014y solo eufem\u00edsticamente\u2014 para \u2018manipular\u2019 los balances de SOCMA seg\u00fan en cada ejercicio el managment de la empresa ha considerado conven\u00eda a ciertos intereses que, por supuesto, no eran los de la compa\u00f1\u00eda\u201d, se afirm\u00f3.<\/h3>\n

La presentaci\u00f3n asegura: \u201cCon las sospechas expresadas oportunamente en Asamblea frente a los se\u00f1ores accionistas, integrantes del Directorio y la Comisi\u00f3n Fiscalizadora de SOCMA, se\u00f1al\u00e9 que la deuda corriente de USD 4.390.000 denunciada en el Balance del ejercicio 2023 no podr\u00eda cancelarse seg\u00fan los datos de esos estados contables, por lo que el mencionado acreedor estar\u00eda en condiciones de ejecutar la prenda que recae sobre el 75% de las acciones de Sideco, principal fuente de ingreso de SOCMA. De esta manera se consagrar\u00eda la maniobra de vaciamiento de SOCMA en beneficio de una instituci\u00f3n que obra de \u2018testaferro\u2019 a favor de algunos accionistas de SOCMA y en detrimento de mis intereses, convirti\u00e9ndome directamente en objeto de fraude\u201d.<\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

Mauricio Macri, protegido solo por su medio, La Naci\u00f3n+, y su amigo Milei.<\/em><\/h4>\n

Seg\u00fan sostuvo, \u201cdel mismo modo e inexorablemente, tambi\u00e9n debe repararse en la liviandad con la que hace a\u00f1os el Directorio trata esta deuda lo cual hace que la misma no resulte cre\u00edble, contribuyendo a consolidar la sospecha de que se trata de un pasivo ficticio y por tal raz\u00f3n defraudatorio de los intereses de la sociedad y de este requirente en particular\u201d. Y se a\u00f1adi\u00f3 que \u201ctambi\u00e9n resulta llamativo que una entidad financiera sostenga un cr\u00e9dito por tantos a\u00f1os sin recibir compensaci\u00f3n monetaria alguna y sin tomar las medidas legales que usualmente toman los bancos a fin de ejecutar las respectivas garant\u00edas\u201d.<\/h3>\n

En ese sentido, Mariano Macri afirm\u00f3 que \u201ces falsa la deuda con MEINL BANK, luego ANGLOAUSTRIAN BANK, y finalmente con JM ASSET, y que la misma ha sido utilizada durante a\u00f1os por el Directorio de SOCMA en forma ilegal, irresponsable, y totalmente discrecional para: I) cometer fraude fiscal; II) cometer fraude contra verdaderos acreedores de la sociedad, y III) para hacer que esta sociedad no distribuya dividendos, con el fin de asfixiarme, en tanto supuesto \u2018accionista d\u00edscolo\u2019 que no acepta las imposiciones de algunos accionistas y ex accionistas que pretenden realizar negocios espurios a trav\u00e9s de la pantalla o del veh\u00edculo de SOCMA, circunstancias que me llevan a impulsar la presente denuncia\u201d.<\/h3>\n

Y asever\u00f3 que \u201cexistir\u00edan claras maniobras de incrementos y\/o disminuciones insostenibles del pasivo societario sin que se sigan conceptos contables pertinentes, por lo que se estar\u00eda incurriendo prima facie en la comisi\u00f3n de los delitos de defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n infiel; falsificaci\u00f3n de documento; y presentaci\u00f3n de balance falso, maniobra que genera perjuicios a SOCMA y, en definitiva, a cada uno de los accionistas en particular\u201d.<\/h3>\n

\u201cAdicionalmente, y como vengo advirtiendo, desde hace varios a\u00f1os y en cada una de las asambleas previas: a partir del conocimiento de estos hechos particulares que aqu\u00ed se denuncian en derredor de lo actuado por los denunciados para la preparaci\u00f3n, realizaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la Asamblea de SOCMA de fecha 22 de febrero de 2024, adquiere mayor verosimilitud y perfeccionamiento la hip\u00f3tesis que al momento de haber sido adquirida por Meinl Bank la deuda mencionada, se habr\u00eda configurado una t\u00edpica operaci\u00f3n de back to back, raz\u00f3n por la que SOCMA y sus representantes incurren t\u00edpicamente en la figura de evasi\u00f3n tributaria y lavado de activos de origen il\u00edcito, delitos que hacen directamente responsables no solo a quienes integran el \u00f3rgano de direcci\u00f3n, sino tambi\u00e9n a cada uno de los accionistas que preste su conformidad con este accionar\u201d, afirm\u00f3.<\/h3>\n

En la presentaci\u00f3n se pidi\u00f3 el dictado de una serie de medidas cautelares y se sugirieron medidas de prueba para profundizar la investigaci\u00f3n.<\/h3>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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