{"id":21312,"date":"2024-08-26T19:22:48","date_gmt":"2024-08-26T22:22:48","guid":{"rendered":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/?p=21312"},"modified":"2024-08-26T19:22:48","modified_gmt":"2024-08-26T22:22:48","slug":"condenaron-a-lazaro-baez-y-a-leandro-farina-por-lavado-de-dinero-en-la-compra-de-un-campo-en-uruguay","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/index.php\/2024\/08\/26\/condenaron-a-lazaro-baez-y-a-leandro-farina-por-lavado-de-dinero-en-la-compra-de-un-campo-en-uruguay\/","title":{"rendered":"CONDENARON A L\u00c1ZARO B\u00c1EZ Y A LEANDRO FARI\u00d1A POR LAVADO DE DINERO EN LA COMPRA DE UN CAMPO EN URUGUAY"},"content":{"rendered":"

El empresario kirchnerista L\u00e1zaro B\u00e1ez<\/strong> fue condenado por el Tribunal Oral en lo Federal y Criminal N\u00b0 4 a cuatro a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n tras ser encontrado culpable del delito de \u201clavado agravado\u201d en una de las causas como parte de la investigaci\u00f3n conocida como \u201cla ruta del dinero K\u201d, en la que se lo juzg\u00f3 por la compra de un campo en Uruguay, llamado \u201cEl entrevero\u201d, que se ubica entre los balnearios Jos\u00e9 Ignacio y La Barra, de Punta del Este.<\/h3>\n

Otro de los implicados, Leonardo Fari\u00f1a <\/strong>(foto), recibi\u00f3 una condena de dos a\u00f1os y seis meses, aunque en este caso la pena definitiva del empresario ser\u00e1 de cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n, porque se le unificar\u00e1 con otras penas por distintos delitos.<\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

En el punto V del fallo el Tribunal dictamin\u00f3 por mayor\u00eda que a B\u00e1ez tambi\u00e9n se le aplique una \u201cmulta de TRES (3) VECES EL MONTO DE LAS OPERACIONES, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre s\u00ed, en car\u00e1cter de coautor (hecho 1 \u201cEl Entrevero\u201d y hecho 2 \u201cTerreno en El Faro de Jos\u00e9 Ignacio\u201d) (art\u00edculos 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 303 inciso 1\u00b0 -seg\u00fan redacci\u00f3n ley 26.683-, del C\u00f3digo Penal, y 530 y 531 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n)\u201d.<\/h3>\n

Por el campo de \u201cEl Entrevero\u201d, de 152 hect\u00e1reas, se pagaron 14 millones de d\u00f3lares. De la operaci\u00f3n participaron varias sociedades y testaferros de B\u00e1ez para intentar ocultar a los verdaderos due\u00f1os. Adem\u00e1s del empresario fueron juzgados el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff D\u00e1vila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.<\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

B\u00e1ez ya fue condenado a 12 a\u00f1os por la llamada \u201cruta del dinero K\u201d, aunque luego la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n redujo la pena a 10 a\u00f1os, y luego sum\u00f3 otra condena de 6 a\u00f1os por el caso Vialidad.<\/h3>\n

La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) fueron los organismos del Estado que actuaron como querellantes y que hab\u00edan pedido que L\u00e1zaro B\u00e1ez sea condenado a 9 y 7 a\u00f1os de prisi\u00f3n, respectivamente.<\/h3>\n

Cuando el fiscal Guillermo Marijuan elev\u00f3 la causa a juicio hab\u00eda consignado que Ba\u0301ez \u201cimpartio\u0301 las o\u0301rdenes y encomendo\u0301 a los sucesivos administradores de esos fondos \u2013Farin\u0303a y luego Pe\u0301rez Gadi\u0301n y Chueco\u2013 aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya\u201d. Sobre Goff Da\u0301vila, hab\u00eda entendido que \u201ctuvo una participacio\u0301n sumamente activa en el negocio, debido a que intervino como articulador de la inversio\u0301n, busco\u0301 al escribano, adquirio\u0301 una sociedad con acciones al portador, ubico\u0301 en su presidencia a Acosta, coordino\u0301 las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de sen\u0303a, compromiso de compraventa y pro\u0301rrogas de pagos parciales\u201d.<\/h3>\n

Adem\u00e1s de la compra del campo \u201cEl Entrevero\u201d, en el juicio tambi\u00e9n se juzg\u00f3 la compra de un terreno en el departamento de Maldonado, valuado en USD 320 mil. En esa operaci\u00f3n intervinieron Traline SA y luego Jumey SA. El inmueble se pag\u00f3 en tres cuotas: 1) el 24 de febrero de 2021 la firma Danifort International Corp abon\u00f3 USD 49.987, 2) la misma firma hizo otro pago de USD 49.987, 3) el 16 de agosto de 2011, otra empresa transfiri\u00f3 otros USD 99.955.<\/h3>\n

En el caso de Maximiliano Goff D\u00e1vila, el Tribunal – que integran los jueces de C\u00e1mara, Mar\u00eda Gabriela L\u00f3pez I\u00f1iguez, N\u00e9stor Guillermo Costabel y Jorge Luciano Gorini-lo consider\u00f3 \u201cpenalmente responsable del delito de lavado de activos agravado (hecho 1 \u201cEl Entrevero\u201d), en car\u00e1cter de coautor, en concurso material con el delito de lavado de activos (hecho 3 \u201cDepto. de Avda. del Libertador 2424\u2033)\u201d y lo conden\u00f3 a una pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/h3>\n

El mencionado en el fallo como hecho 3 es por la compra, \u201cen comisi\u00f3n\u201d, de un departamento ubicado en avenida del Libertador y Silvio Ruggieri, de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires por el que se habr\u00edan pagado USD 800 mil.<\/h3>\n

En el caso del exdue\u00f1o de la financiera a la que se conoci\u00f3 \u201cLa Rosadita\u201d, Daniel P\u00e9rez Gadin, result\u00f3 condenado a 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n, a Jorge Oscar Chueco, otro de los c\u00f3mplices, a e a\u00f1os y seis meses y el financista Carradori 4 a\u00f1os y seis meses.<\/h3>\n

A Ghutux le correspondi\u00f3 una pena de 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n aunque su cumplimiento ser\u00e1 dejado en suspenso y a Alejandro Acosta, dos a\u00f1os y seis meses.<\/h3>\n

 <\/p>\n

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