{"id":26781,"date":"2024-12-14T22:39:45","date_gmt":"2024-12-15T01:39:45","guid":{"rendered":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/?p=26781"},"modified":"2024-12-15T22:44:31","modified_gmt":"2024-12-16T01:44:31","slug":"la-justicia-investiga-el-patrimonio-de-cristian-ritondo-y-su-familia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/index.php\/2024\/12\/14\/la-justicia-investiga-el-patrimonio-de-cristian-ritondo-y-su-familia\/","title":{"rendered":"LA JUSTICIA INVESTIGA EL PATRIMONIO DE CRISTIAN RITONDO Y SU FAMILIA"},"content":{"rendered":"

El jefe del bloque de PRO en la C\u00e1mara de Diputados, Cristian Ritondo<\/strong>, y su familia, se encuentran en el centro de una denuncia judicial que apunta a la acumulaci\u00f3n y administraci\u00f3n de bienes mediante supuestas estructuras financieras sin declarar en el extranjero.<\/h3>\n

La presentaci\u00f3n fue realizada por el abogado Jerem\u00edas Rodr\u00edguez y recay\u00f3 en el Juzgado Federal de Sebasti\u00e1n Ramos, con intervenci\u00f3n del fiscal Eduardo Taiano.<\/h3>\n

Del escrito judicial surge que se investiga la titularidad de \u201ccinco propiedades en Miami que suman un total de USD 2.600.000\u201d.<\/h3>\n

Al diputado nacional, dirigente de m\u00e1ximo confianza de Mauricio Macri<\/strong>, se le imputan los presuntos delitos de enriquecimiento Il\u00edcito, encubrimiento, cohecho y tr\u00e1fico de influencias, delito contra el orden econ\u00f3mico y financiero e incumplimiento de los Deberes de Funcionario P\u00fablico por \u201cla creaci\u00f3n de sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas, en pa\u00edses extranjeros, y el ocultamiento de la adquisici\u00f3n de varios bienes inmuebles y el origen de los fondos para adquirir los mismos\u201d.<\/h3>\n

La investigaci\u00f3n, originada a partir de un informe de ElDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP), detalla que Romina Diago<\/strong>, esposa de Ritondo, habr\u00eda gestionado propiedades en Miami a trav\u00e9s de sociedades offshore registradas en para\u00edsos fiscales como las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Delaware.<\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

Seg\u00fan la denuncia, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gobernaci\u00f3n de Mar\u00eda Eugenia Vidal y su pareja \u201chabr\u00edan utilizado estas estructuras para ocultar activos y no declararlos como lo exige la Ley de \u00c9tica en el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica\u201d.<\/h3>\n

UN ENTRAMADO DE BIENES Y SOCIEDADES<\/h3>\n

En la presentaci\u00f3n ante los tribunales de Comodoro Py, y basado en los documentos revelados por Emilia Delfino y el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP), se describe que las sociedades vinculadas a la esposa de Ritondo, Romina Diago, conducir\u00edan a \u201ccinco propiedades en Miami que suman un total de USD 2.600.000\u201d. Y se precisa que:<\/h3>\n

-Seg\u00fan surge de la investigaci\u00f3n, la Sociedad Sunstar Point fue adquirida por Diago a principios de 2014 para conformar una compleja -estructura financiera. En el formulario de aplicaci\u00f3n que se muestra en la nota, se ve que Diago informa en noviembre de 2014 que ser\u00eda directora, representante y beneficiaria final de una compa\u00f1\u00eda radicada en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. El objetivo de la firma era \u201cser propietaria de una propiedad inmueble en Florida\u201d, Estados Unidos, valuado en USD 650.000.<\/h3>\n

-Tambi\u00e9n se revela que: \u201cLa compa\u00f1\u00eda Sunstar Point tambi\u00e9n ten\u00eda una cuenta bancaria en el Bank of Am\u00e9rica de Tampa, Florida, seg\u00fan se muestra en otro formulario interno y que en donde deb\u00eda completar el \u201cOrigen de los fondos\u201d, la misma puso Ingresos por negocios\u201d, llevando el formulario su firma\u201d.<\/h3>\n

-El abogado sostiene en el escrito que: \u201cDiago ten\u00eda control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declar\u00f3 que las acciones de la compa\u00f1\u00eda offshore estar\u00edan a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes, el 8 de septiembre de 2014. Dej\u00f3 asentada direcciones personales en el barrio de Palermo, su correo electr\u00f3nico personal y su n\u00famero de tel\u00e9fono. Tambi\u00e9n su n\u00famero de pasaporte argentino\u201d.<\/h3>\n

-En la causa que tramita en el juzgado de Sebasti\u00e1n Ramos se describe: \u201cAparentemente, el objetivo de Warwick Trust era administrar bienes de Diago y Ritondo en el extranjero y el fideicomiso es administrado por la propia Diago, quien figura como \u2018grantor\u2019 (fideicomitente, quien constituye el fideicomiso para sus bienes sean administrados por un tercero) y \u2018trustee\u2019 (el tercero, es decir, el administrador fiduciario). Se tratar\u00eda, adem\u00e1s, de un contrato revocable en vida, por lo que Diago tiene el poder de modificarlo en cualquier momento\u201d.<\/h3>\n

-El denunciante destac\u00f3 que: \u201cEn septiembre de 2014, cuando lo constituy\u00f3, Diago estableci\u00f3 que el bien en el extranjero que quer\u00eda proteger con esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point\u201d. Adem\u00e1s, la esposa del diputado nacional \u201cestableci\u00f3 que, tras su muerte o incapacidad, Cristian Ritondo asumir\u00eda su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos ser\u00edan los dos hijos del matrimonio\u201d.<\/h3>\n

-Del escrito judicial tambi\u00e9n surge que: \u201cEl formulario de Sunstar Point se actualiz\u00f3 en 2018, ante el estudio OMC, la sociedad offshore declar\u00f3 una nueva direcci\u00f3n f\u00edsica en un departamento del condominio Beachwalk Condominium, en Hallandale Beach, en el sur de Florida. La propiedad estaba entonces valuada en US$498.900\u2033.<\/h3>\n

-En los documentos firmados en noviembre de ese mismo a\u00f1o Diago, que fue asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos, sigui\u00f3 siendo la beneficiaria final de la sociedad offshore y Warwick Trust \u2013el fideicomiso constituido por Diago\u2013 continuaba siendo el titular de las acciones de la compa\u00f1\u00eda.<\/h3>\n

Jerem\u00edas Rodr\u00edguez advirti\u00f3 que: \u201cAdem\u00e1s del cambio de direcci\u00f3n del fideicomiso, la cuenta bancaria de la sociedad, pas\u00f3 a estar en una sucursal del Banco Santander R\u00edo de la ciudad aut\u00f3noma de Buenos Aires, con un nuevo director llamado, Javier Petrera, quien preside la empresa Dynamica, en Buenos Aires\u201d.<\/h3>\n

Para mayor complejidad, la denuncia judicial detalla que adem\u00e1s \u201cse encontraron entrelazadas otras dos compa\u00f1\u00edas a la red de sociedades en el extranjero\u201d. La secuencia es la siguiente:<\/h3>\n

-\u201cEn abril de 2015, aquel departamento del condominio Beachwalk qued\u00f3 a nombre de una nueva sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware.\u201d La misma tendr\u00eda de accionista a otra sociedad: Bonita Holdings 39 LLC, seg\u00fan los registros p\u00fablicos de Miami, y la cual integrar\u00eda Diago.<\/h3>\n

Que tambi\u00e9n el informe period\u00edstico referido, indica que la Sra. Diago figura en los registros p\u00fablicos de Florida en una cuarta sociedad \u201cGoformore\u201d, radicada en Florida.<\/h3>\n

Que \u201cGoformore LLC es actualmente due\u00f1a de tres propiedades en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en USD 467.843, USD 656.900 y USD 446.900, seg\u00fan el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el mill\u00f3n y medio de d\u00f3lares\u201d.<\/h3>\n

Y que \u201cEl primer departamento se encuentra en el 3301 NE, 1st Ave, Miami, y fue adquirido el 25 de enero de 2013 por USD 467.843, seg\u00fan el registro oficial de Miami Dade.<\/h3>\n

El segundo se ubica en el mismo edificio y fue comprado el 16 de septiembre de ese mismo a\u00f1o por un valor similar: USD 446.900.<\/h3>\n

La tercera propiedad se ubica en el 460 NE, calle 28, Miami. Fue comprada el 22 de julio de 2015, dos a\u00f1os y medio m\u00e1s tarde. Cost\u00f3 USD 656.900. Goformore tuvo un cuarto inmueble, en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach, adquirido en marzo de 2013 por USD 580.000\u2033.<\/h3>\n

Que de la investigaci\u00f3n surge que un a\u00f1o y medio m\u00e1s tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendi\u00f3 la propiedad en USD 650.000, seg\u00fan el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.<\/h3>\n

Cuando Diago dej\u00f3 de figurar en los documentos p\u00fablicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por Mar\u00eda J. P\u00e9rez-Millan. P\u00e9rez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Adem\u00e1s de figurar como representante de Ilustre LLC y Goformore, P\u00e9rez Mill\u00e1n aparece en alrededor de 14 empresas en Florida, y su perfil p\u00fablico la identifica como una agente profesional que act\u00faa en representaci\u00f3n de terceros.<\/h3>\n

El abogado Jerem\u00edas Rodr\u00edguez argument\u00f3 que Ritondo \u201cal estar casado, los bienes adquiridos por Diago forman parte de la sociedad conyugal y debieron ser declarados por Ritondo en sus declaraciones juradas obligatorias como funcionario p\u00fablico\u201d. Tambi\u00e9n sostiene que el jefe de la bancada PRO en la C\u00e1mara Baja \u201cno pod\u00eda desconocer el r\u00e9gimen normativo\u201d y acusa al legislador de \u201comitir intencionalmente estos activos\u201d.<\/h3>\n

En la investigaci\u00f3n period\u00edstica de elDiarioAR en la cual se basa la denuncia judicial, y cuyos documentos deber\u00e1n ser validados por la justicia Argentina, se asevera: \u201cLa conexi\u00f3n entre Diago y la familia Ritondo con el fideicomiso y la sociedad Sunstar Point no es posible de establecer a trav\u00e9s del rastreo de documentos p\u00fablicos. Esa relaci\u00f3n estaba bien guardada en los archivos privados de los estudios OMC y Castillo Associates\u201d.<\/h3>\n

Y se remarca: \u201cEl entramado se complejiza a\u00fan m\u00e1s, cuando se suman otras dos compa\u00f1\u00edas a la red de sociedades en el extranjero. En abril de 2015, aquel departamento del condominio Beachwalk qued\u00f3 a nombre de una nueva sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones m\u00e1s opacas de Estados Unidos, de acuerdo a los documentos hallados por la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas en la b\u00fasqueda de documentaci\u00f3n\u201d.<\/h3>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

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 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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