{"id":31248,"date":"2025-04-05T18:19:16","date_gmt":"2025-04-05T21:19:16","guid":{"rendered":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/?p=31248"},"modified":"2025-04-05T18:19:16","modified_gmt":"2025-04-05T21:19:16","slug":"caso-libra-un-exfiscal-de-nueva-york-prepara-una-demanda-penal-contra-milei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/index.php\/2025\/04\/05\/caso-libra-un-exfiscal-de-nueva-york-prepara-una-demanda-penal-contra-milei\/","title":{"rendered":"CASO $LIBRA: UN EXFISCAL DE NUEVA YORK PREPARA UNA DEMANDA PENAL CONTRA MILEI"},"content":{"rendered":"<h3>El esc\u00e1ndalo por la criptoestafa de $Libra amenaza con traer nuevos dolores de cabeza para Javier Milei. <strong>Timothy Treanor<\/strong>, exfiscal federal ante la Corte de Nueva York, especializado en hechos fraudulentos, prepara una denuncia que alcanza al presidente argentino.<\/h3>\n<h3>\u201cEl bufete Treanor anuncia investigaci\u00f3n por fraude en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA que involucra al presidente argentino Javier Milei\u201d, anunci\u00f3 el bufete de Treanor, que busca reunir la mayor cantidad de damnificados y abri\u00f3 un formulario confidencial. Milei podr\u00eda ser acusado en Estados Unidos por la presunta violaci\u00f3n de la Ley de Prevenci\u00f3n de la Extorsi\u00f3n en el Extranjero, un delito federal.<\/h3>\n<h3><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-31250 aligncenter\" src=\"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/milei-con-novelli-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"761\" height=\"507\" srcset=\"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/milei-con-novelli-300x200.jpg 300w, https:\/\/apuntesdesanluis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/milei-con-novelli.jpg 700w\" sizes=\"(max-width: 761px) 100vw, 761px\" \/><\/h3>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><em>Milei con Mauricio Novelli, otro de los rostros del esc\u00e1ndalo. <\/em><\/h4>\n<h3>Treanor habl\u00f3 con el periodista Juan Alonso. El exfiscal sostiene que &#8220;Milei actualmente es imputable en Estados Unidos por un delito&#8221; y que &#8220;existen pruebas en el caso que involucran al presidente y a su hermana, las cuales forman parte de la revisi\u00f3n&#8221;.<\/h3>\n<h3>La querella ser\u00e1 la segunda en suelo estadounidense por la estafa perpetrada el 14 de febrero pasado, tras la demanda de Burwick Law. Hay diferencias. Treanor prepara una denuncia penal, mientras que la de Burwick Law es civil. Adem\u00e1s, esa demanda menciona a Milei como promotor de la shitcoin, mientras que Treanor coloca al mandatario en el centro de la estafa.<\/h3>\n<h3>Seg\u00fan public\u00f3 Alonso en Diario Red, &#8220;hay al menos 75 mil v\u00edctimas de la estafa por un valor estimado en 280 millones de d\u00f3lares&#8221; y &#8220;la cifra podr\u00eda superar largamente los 300 millones de d\u00f3lares si se suman el resto de los estafados en Europa, China y Singapur donde cursan diferentes investigaciones judiciales y de organismos estatales de control de fraudes con monedas virtuales&#8221;.<\/h3>\n<h3>El esc\u00e1ndalo estall\u00f3 la tarde del 14 de febrero cuando Milei tuite\u00f3 un tuit en X con las bondades de invertir en $Libra (m\u00e1s tarde dir\u00eda que no promocion\u00f3, sino que difundi\u00f3). Ese tuit, que adem\u00e1s qued\u00f3 fijado por cuatro horas hasta que lo borr\u00f3, deriv\u00f3 en un\u00a0 alza del valor de la moneda virtual, que se desplom\u00f3 cuando los due\u00f1os de los tokens se retiraron.<\/h3>\n<h3>&#8220;Seg\u00fan an\u00e1lisis de transacciones y blockchain, la actividad comercial alcanz\u00f3 un volumen de 1500 millones de d\u00f3lares, y el precio de la moneda aument\u00f3 de 0,216 d\u00f3lares a 5,54 d\u00f3lares, alcanzando una capitalizaci\u00f3n de mercado de 4500 millones de d\u00f3lares&#8221;, relat\u00f3 el periodista sobre lo que ocurri\u00f3 con la burbuja antes del desplome.<\/h3>\n<h3>Mientras, dos empresarios involucrados tratan de dilatar el expediente. Son Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, amigos de Milei involucrados en la criptoestafa. La defensa de ambos interpuso un recurso ante la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n para excluir a Juan Grabois como querellante.<\/h3>\n<h3>\u201cM\u00e1s all\u00e1 de lo irracional y carente de fundamentos de lo peticionado, resulta extra\u00f1o que el presidente, que manifest\u00f3 que estaba a disposici\u00f3n de la Justicia, busque hacer lo imposible (a trav\u00e9s de su socio Novelli) para que las v\u00edctimas no puedan siquiera acceder al expediente\u201d, afirm\u00f3 Nicol\u00e1s Rechanik, abogado que trabaja con Grabois.<\/h3>\n<h3>Alonso destaca los nombres de los abogados defensores: Daniel Rubinovich representa a Terrones Godoy y Novelli. Y se suman Marcos Salt y Natalia Sergi (que representan al estadounidense Hayden Mark Davis) y Ramiro Salaber y Karin Kozak (defensores de Sergio Morales que debi\u00f3 dejar su cargo en la Comisi\u00f3n Nacional de Valores por el esc\u00e1ndalo).<\/h3>\n<h3><strong>\u00bfArrepentidos en el horizonte?<\/strong><\/h3>\n<h3>La gran pregunta es si alguno de los implicados podr\u00eda colaborar como arrepentido con el FBI. A la trama, seg\u00fan Alonso, se suman los hermanos Mart\u00edn y Marcelo Aranda, que fueron estafados por Davis. A trav\u00e9s de una moneda virtual ideada por Davis, la esposa de uno de los Aranda perdi\u00f3 50 mil d\u00f3lares.\u00a0 Ah\u00ed entrar\u00eda el abogado Daniel Llermanos con una querella en l\u00ednea con la de Burwick Law en Nueva York.<\/h3>\n<h3>Alonso consigui\u00f3 el testimonio del fiscal Eduardo Taiano, que investiga el caso. Todav\u00eda no pudo constatar si Julian Peh, de Kip Protocol, entr\u00f3 a la Argentina desde Singapur con un pasaporte a nombre de otra persona. Se trata de un empresario cripto que se reuni\u00f3 con Milei en ocasi\u00f3n de una cumbre del sector en Buenos Aires en octubre pasado. En ese momento, los implicados pasaron por el despacho presidencial y se sacaron fotos, y el mandatario habl\u00f3 en el evento. Taiano confirm\u00f3 que se est\u00e1n peritando el tel\u00e9fono celular y la computadora de Novelli.<\/h3>\n<h3>Novelli volvi\u00f3 de Estados Unidos el 15 de febrero, reci\u00e9n iniciado el esc\u00e1ndalo. Su nexo en Estados Unidos era Davis. El 17 de febrero, su madre y su hermana vaciaron la caja de seguridad de un banco.<\/h3>\n<h3>Mientras, queda por definir la competencia de Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, que disputa el expediente con Mar\u00eda Servini. La C\u00e1mara de San Mart\u00edn debe pronunciarse.<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El esc\u00e1ndalo por la criptoestafa de $Libra amenaza con traer nuevos dolores de cabeza para&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31249,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-31248","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales-internacionales"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>CASO $LIBRA: UN EXFISCAL DE NUEVA YORK PREPARA UNA DEMANDA PENAL CONTRA MILEI - Apuntes de San Luis<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" 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