{"id":4651,"date":"2023-10-05T14:46:32","date_gmt":"2023-10-05T17:46:32","guid":{"rendered":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/?p=4651"},"modified":"2023-10-05T14:46:32","modified_gmt":"2023-10-05T17:46:32","slug":"la-aduana-allano-18-bancos-por-fuga-de-dolares-a-traves-de-simis-truchas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/index.php\/2023\/10\/05\/la-aduana-allano-18-bancos-por-fuga-de-dolares-a-traves-de-simis-truchas\/","title":{"rendered":"LA ADUANA ALLAN\u00d3 18 BANCOS POR FUGA DE D\u00d3LARES A TRAV\u00c9S DE SIMIS TRUCHAS"},"content":{"rendered":"<h3>La Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas encabez\u00f3 hoy 18 allanamientos en bancos y empresas en el marco de una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por un valor del orden de los US$400 millones a trav\u00e9s de SIMIs ap\u00f3crifas.<\/h3>\n<h3>Las SIMIs son el tr\u00e1mite por el cual se pide la autorizaci\u00f3n para compras en el exterior y su pago a trav\u00e9s del mercado cambiario oficial.<\/h3>\n<h3>\u201cSe investiga la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas\u201d, indic\u00f3 la Aduana en un comunicado.<\/h3>\n<h3>El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452\/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2, a cargo de Pablo Yadarola.<\/h3>\n<h3>La maniobra consisti\u00f3 en simular importaciones, utilizando documentaci\u00f3n y SIMIs falsas, con el \u00fanico objetivo de fugar divisas al exterior.<\/h3>\n<h3>Seg\u00fan inform\u00f3 la Aduana &#8220;la investigaci\u00f3n surge de un cruce sist\u00e9mico comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habr\u00edan sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras&#8221;.<\/h3>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4653 aligncenter\" src=\"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/joyeria-300x194.png\" alt=\"\" width=\"568\" height=\"367\" srcset=\"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/joyeria-300x194.png 300w, https:\/\/apuntesdesanluis.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/joyeria.png 617w\" sizes=\"(max-width: 568px) 100vw, 568px\" \/><\/p>\n<h3>&#8220;Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constituci\u00f3n \u2013fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que est\u00e1n vinculadas a argentinos&#8221;, a\u00f1adi\u00f3 la dependencia a cargo de Guillermo Michel.<\/h3>\n<h3>Siempre de acuerdo a la versi\u00f3n oficial &#8220;Aduana puso en conocimiento de la situaci\u00f3n al Homeland Security Investigations para recabar informaci\u00f3n de las empresas en EEUU y que tambi\u00e9n brinde informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese pa\u00eds&#8221;.<\/h3>\n<h3>El sistema SIMI no ten\u00eda trazabilidad del giro contra la importaci\u00f3n de mercader\u00eda, esto fue solucionado con la implementaci\u00f3n del Sistema SIRA que contiene un cruce sist\u00e9mico y una cuenta corriente con BCRA.<\/h3>\n<h3>&#8220;En el caso de algunos estudios contables y jur\u00eddicos, se armaban las empresas y en otros ofrec\u00edan aumentar la capacidad econ\u00f3mico financiera a quienes giraban las divisas&#8221;, indic\u00f3 la Aduana.<\/h3>\n<h3>La dependencia remarc\u00f3 &#8220;que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes ap\u00f3crifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta il\u00edcita&#8221;.<\/h3>\n<h3>La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del C\u00f3digo Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.<\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas encabez\u00f3 hoy 18 allanamientos en bancos y empresas en el&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4652,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-4651","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales-internacionales"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>LA ADUANA ALLAN\u00d3 18 BANCOS POR FUGA DE D\u00d3LARES A TRAV\u00c9S DE SIMIS TRUCHAS - Apuntes de San Luis<\/title>\n<meta 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