{"id":4732,"date":"2023-10-06T20:41:54","date_gmt":"2023-10-06T23:41:54","guid":{"rendered":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/?p=4732"},"modified":"2023-10-06T20:52:09","modified_gmt":"2023-10-06T23:52:09","slug":"la-justicia-ordeno-levantar-el-secreto-fiscal-y-bancario-de-martin-insaurralde-y-sofia-clerici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/apuntesdesanluis.com\/index.php\/2023\/10\/06\/la-justicia-ordeno-levantar-el-secreto-fiscal-y-bancario-de-martin-insaurralde-y-sofia-clerici\/","title":{"rendered":"LA JUSTICIA ORDEN\u00d3 LEVANTAR EL SECRETO FISCAL Y BANCARIO DE MART\u00cdN INSAURRALDE, J\u00c9SICA CIRIO Y SOF\u00cdA CLERICI"},"content":{"rendered":"

En una resoluci\u00f3n de 10 carillas el juez tambi\u00e9n le pidi\u00f3 informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV y a una docena de organismos p\u00fablicos. Adem\u00e1s, le reclam\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de Espa\u00f1a y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas. En el primer pa\u00eds se realiz\u00f3 viaje que destap\u00f3 el esc\u00e1ndalo, y en el segundo se habr\u00eda abierto una cuenta bancaria en el marco del divorcio de Insaurralde<\/strong> y Cirio<\/strong>.<\/h3>\n

En el caso de la AFIP, el juez reclam\u00f3 toda la informaci\u00f3n relacionada a los tres imputados en relacio\u0301n a los u\u0301ltimos diez an\u0303os. Concretamente pidi\u00f3 \u201cla totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informa\u0301tica E\u00adFISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible\u201d.<\/h3>\n

En otro p\u00e1rrafo le reclam\u00f3 a las autoridades del organismo recaudador que elaboren \u201cun informe tendiente a determinar la composicio\u0301n y evolucio\u0301n patrimonial y financiera de los nombrados, el cual debera\u0301 ser realizado por separado respecto de cada uno de ellos\u201d. Eso incluye a Insaurralde, a Cirio, y a Clerici.<\/h3>\n

En Lomas de Zamora hasta ahora hab\u00eda dos causas abiertas. Una se inici\u00f3 el s\u00e1bado 30 a ra\u00edz de una denuncia del abogado Gast\u00f3n Marano. En ese expediente, por los delitos de lavado y evasi\u00f3n, el fiscal Sergio Mola imput\u00f3 a Insaurralde y a la modelo Sofi\u0301a Clerici por el viaje a Marbella. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 varias medidas de prueba y determin\u00f3, mediante los registros de Migraciones, que el ex funcionario sali\u00f3 del pa\u00eds el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y regres\u00f3 al pa\u00eds el 21 a la ma\u00f1ana. En tanto, Clerici sali\u00f3 de Argentina hacia Espa\u00f1a el 7 de septiembre y regres\u00f3 el 21, casi a la misma hora, pero en otro vuelo.<\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

Seg\u00fan esos registros, Insaurralde habr\u00eda aterrizado en Madrid el 16 de septiembre a la madrugada. \u00bfC\u00f3mo lleg\u00f3 a Marbella? La Justicia deber\u00e1 pedir datos a las autoridades migratorias de Espa\u00f1a para saber si tom\u00f3 un vuelo de conexi\u00f3n al aeropuerto de M\u00e1laga (hay varios vuelos durante la ma\u00f1ana) o si abord\u00f3 un vuelo privado.<\/h3>\n

Entre otras cosas, Mola le pidi\u00f3 a la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que revise las c\u00e1maras de seguridad del aeropuerto internacional de Ezeiza para saber si Insaurralde estaba solo al momento de abordar el vuelo 6844 de Iberia. Adem\u00e1s reclam\u00f3 que se dicte la inhibici\u00f3n de los bienes para los dos imputados, que se levante el secreto fiscal, bancario y burs\u00e1til y sobre todos los registros de la propiedad (inmueble, veh\u00edculos, embarcaciones, entre otros). Adem\u00e1s, reclam\u00f3 las declaraciones juradas de Insaurralde como funcionario p\u00fablico y los recibos de sueldo desde que ingres\u00f3 a la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/h3>\n

Esa causa pas\u00f3 ayer al juzgado federal 2 de Lomas luego de que el juez Federico Villena se inhibi\u00f3 por \u201cviolencia moral\u201d. Kreplak decidi\u00f3 hoy acumular ese expediente con la causa que investiga el divorcio de Insaurralde y Cirio. \u201cSin perjuicio de la cuestionada fecha de radicacio\u0301n de la denuncia, toda vez que los hechos aqui\u0301 investigados resultan ser una porcio\u0301n de los denunciados en la causa FLP 38935\/2023, en tra\u0301mite ante la Secretari\u0301a No 4 de este juzgado, la que cuenta con igual grado de avance y una mayor cantidad de legitimados pasivos, acumu\u0301lense los presentes actuados a aquella\u201d, sostuvo el magistrado en otra resoluci\u00f3n de apenas una carilla.<\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

Entre la bater\u00eda de medidas, que forman parte de un protocolo en las causas de lavado, Kreplak le pidi\u00f3 al titular de la Unidad de Informacio\u0301n Financiera (UIF\u00ad) que informe, con cara\u0301cter de urgente, \u201csi registra Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Sistema\u0301ticos Mensuales (RSM), antecedentes de oficios judiciales recibidos, Colaboraciones Judiciales, Solicitudes de Informacio\u0301n Recibidas de las UIFs del exterior (SIR) y toda otra informacio\u0301n obrante en sus bases de datos internas, respecto de las personas denunciadas\u201d.<\/h3>\n

El juez federal de La Plata, que subroga el juzgado 2 de Lomas de Zamora, tambi\u00e9n reclam\u00f3 que la Oficina Anticorrupci\u00f3n remita las declaraciones juradas, de cara\u0301cter pu\u0301blico y privada, de Mart\u00edn Insaurralde, \u201cpara el peri\u0301odo comprendido desde la fecha de su ingreso a prestar funciones como intendente del Municipio de Lomas de Zamora hasta la actualidad\u201d.<\/h3>\n

En el final de la resoluci\u00f3n, el juez acept\u00f3 la designaci\u00f3n de los dos abogados que representar\u00e1n a Insaurralde, Fernando Enrique Pinto y Nicol\u00e1s Maciel, e intim\u00f3 al defensor propuesto por Clerici, Martin Juan Larralde, para que acepte el cargo. Es solo una formalidad.<\/h3>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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